ரூ. 24.8 பில்லியன் சட்டவிரோதப் பணப் பரிமாற்றம்: கொட்டிக்காவத்தையில் நபர் கைது – FCID நடவடிக்கை!

சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்றம் மற்றும் நிதி முறைகேடுகள் குறித்து விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வரும் நிதிக் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினருக்கு (FCID) கிடைத்த ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில் இந்தச் சிறப்புச் சோதனை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

விசாரணையில், உரிய அனுமதி மற்றும் ஆவணங்களின்றி, முறையற்ற வழிகளில் பெருந்தொகையான வெளிநாட்டு நாணயங்களைச் சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளில் உள்ள வங்கிக் கணக்குகளுக்குப் பரிமாற்றம் செய்து வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபரிடம் இருந்து பல முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களைப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் கைப்பற்றியுள்ளனர். இந்தச் சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்றப் பின்னணியில் வேறு யாரேனும் வணிகர்களோ அல்லது அமைப்புகளோ தொடர்பில் உள்ளனரா என்பது குறித்து நிதிக் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் தீவிர விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சந்தேகநபர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளார்.